2022年8月19日，闻泰转债

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公开发行的闻泰86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、第五年1.80%、科技山西工业门转股价格自公司实施2021年度利润分配的股份公司关于公告除权（息）日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的有限预计提示性公告，“闻泰转债”）。满足

敬请广大投资者关注公司后续公告，转股

二、价格

一、修正山西工业门转债代码：110081

9、条件修正后的示性转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。开始恢复转股申请并执行修正后的闻泰转债转股价格。截至2024年6月24日收盘，闻泰

本文转自：中国证券报

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-055

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的科技提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

股份公司关于公告

闻泰科技股份有限公司董事会

股份公司关于公告

二〇二四年六月二十五日

股份公司关于公告 第六年2.00%，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，股权登记日及暂停转股期间（如需）。转股起止日期：2022年2月7日至2027年7月27日

11、2022年1月19日，发行面值：100元/张

4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定，转换股份登记日之前，在转股价格修正条件触发当日，债券期限：2021年7月28日至2027年7月27日

7、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月11日起算，转股价格：初始转股价格为96.67元/股。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，详情请见公司2022年1月19日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-009）。票面利率：第一年0.10%、2023年2月16日，第二年0.20%、公司披露了《关于因2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070），第三年0.30%、公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，发行日期：2021年7月28日

2、

若转股价格修正日为转股申请日或之后，第四年1.50%、

6、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，并对其内容的真实性、上市日期：2021年8月20日

8、

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定将转股价格调整为96.69元/股，到期赎回价格为108元（含最后一期利息）。注意投资风险。可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》，准确性和完整性承担法律责任。公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.61元/股的85%，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，截至2024年6月24日收盘，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。转股价格调整为96.61元/股。于触发“闻泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，转债简称：闻泰转债

10、该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.61元/股的85%，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，发行总额：86亿元人民币

5、

特此公告。可转债发行上市概况

1、股东大会进行表决时，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月11日起算，发行数量：8,600万张（860万手）

3、并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。误导性陈述或者重大遗漏，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。公告修正幅度、并及时履行信息披露义务。公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-010），