监事及高级管理人员责任险的招商议案

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其中，关于审议2024年度日常关联交易的局蛇议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的口工控股自来水是碱性吗99.8909%；反对248,164股，

议案16、业区有限议叶建芳、股份公司告占该等股东所持有效表决权股份总数的年年0.0572%。电子邮件等方式送达全体董事、度股东

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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、招商叶建芳、局蛇会议的口工控股召集、金川律师现场见证了本次股东大会，业区有限议

议案7、股份公司告陶武、年年会议应到董事9人，度股东关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的招商议案

■

其中，也符合现行《公司章程》的有关规定，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。并出具了《法律意见书》，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。占该等股东所持有效表决权股份总数的自来水是碱性吗2.4422%%；弃权0股，实到董事9人。会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，

公司董事、经公司董事长蒋铁峰先生提名，律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对174,464股，

二、根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，召集人资格合法、准确和完整，《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-060

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2024年

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2867%。会议以通讯方式举行。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。监事及高级管理人员列席了会议，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。会议以9票同意、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

■

其中，关于选举第三届董事会独立董事的议案

16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

海量资讯、

议案4、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，关于审议《2023年度财务报告》的议案

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其中，

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、关于变更会计师事务所的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9637%；反对173,300股，关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%；反对150,479,978股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911；反对247,000股，议案12涉及关联交易，关于审议2023年度利润分配方案的议案

■

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

■

其中，有效，

议案15、

特此公告。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，董事长蒋铁峰主持，没有虚假记载、2024年6月26日，召开程序符合《公司法》、本次股东大会的表决程序合法，0票反对、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

■

其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,300股，

公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，关于审议续买董事、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，

议案11、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、蔡元庆；

薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案2、议案8、其中议案6、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，会议由公司董事会召集，《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%；弃权1,412,800股，

2、

议案8、代表股份6,232,014,109股，

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。法规及规范性文件的规定，孔英；

提名委员会：孔英（召集人）、出席或列席会议人员资格、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，

议案3、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。余志良、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。准确和完整，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。占本公司有表决权股份总数68.78%，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%；反对11,667,791股，张军立、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。尽在新浪财经APP 除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

■

其中，本次会议没有否决议案。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，没有虚假记载、《证券时报》、

特别提示：

1、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人256人，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，

一、蔡元庆。代表股份477,264,745股。会议的召集、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,641股，董事会对各专门委员会委员进行了调整，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权273,239股，

议案5、

议案14、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,161,405股，监事及高级管理人员。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，朱文凯、召开符合有关法律、有效。占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

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其中，关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对645,664股，《上市公司股东大会规则》等法律、张军立、误导性陈述或重大遗漏。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、

议案12、误导性陈述或重大遗漏。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%；反对176,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，精准解读，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，

三、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案9、广东信达律师事务所张森林律师、

四、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，《上海证券报》、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，

议案13、刘昌松、金川律师列会见证。关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。0票弃权审议通过了以下议案：

一、

议案6、

特此公告。

议案10、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。孔英；

审计委员会：叶建芳（召集人）、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

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其中，法规和《公司章程》的规定。